Gian lận thương mại là gì? Làm sao điều tra hành vi này?

5/5 - (1 vote)

Xã hội ngày càng phát triển kéo theo đó là nhu cầu sử dụng hàng hóa đa dạng. Tuy nhiên hành vi gian lận thương mại ngày càng tràn lan khiến người dùng và các doanh nghiệp chân chính chịu ảnh hưởng nặng nề. Những đối tượng gian lận hoạt động nhiều lĩnh vực khác nhau, mánh khóe tinh vi và khó phát hiện. Vậy cụ thể gian lận thương mại là gì và điều tra các hành vi này ra sao? Chi tiết sẽ được giải đáp ngay sau đây.

Hành vi gian lận thương mại là gì?

Gian lận thương mại là hành vi dối trá, lừa lọc trong lĩnh vực thương mại qua những hoạt động như trao đổi, mua bán, kinh doanh,  xuất nhập khẩu dịch vụ, hàng hóa nào đó. Mục đích của việc này là thu về những khoản lợi nhuận khổng lồ bất chính, trong đó những đối tượng tham gia có thể là người mua, người bán, hoặc cả hai. 

Gian lận trong thương mại là hành vi gian dối trong thương mại
Gian lận trong thương mại là hành vi gian dối trong thương mại

Hiện nay, tình trạng gian lận thương mại diễn ra khá nhiều trên các tuyến biên giới, địa bàn hoạt động ngày càng phức tạp, thủ đoạn tinh vi. Chúng có nhiều mánh khóe khác nhau để thực hiện trót lọt các vụ việc, tránh được sự kiểm soát của cơ quan chức năng. 

Những trường hợp điển hình cho gian lận thương mại

Những hành vi gian lận thương mại ngày càng phổ biến. Ngay sau đây là những trường hợp điển hình mà không chỉ doanh nghiệp, người tiêu dùng cũng nên nắm được để bảo vệ quyền lợi cho mình.

Trốn thuế, kê khai khống hóa đơn, thuế thu nhập cá nhân

Các hành vi gian lận thương mại có thể là trốn thuế, in và phát hành, mua bán, trao đổi trái phép hóa đơn, các chứng từ thu nộp cho ngân sách Nhà nước. Các doanh nghiệp thường kê khai thiếu thuế giá trị gia tăng đầu ra của các công trình đã nghiệm thu hoặc không xác định chính xác mức giảm trừ cho bản thân cũng như gia cảnh khi quyết toán thuế thu nhập cá nhân. 

Làm giả bao bì, nhãn mác và chất lượng sản phẩm

Một số đơn vị lợi dụng tên tuổi của những thương hiệu, nhãn hàng có tiếng ở Việt Nam và trên thế giới để làm giả sản phẩm. Điều này khiến cho người tiêu dùng nhầm lẫn, mua phải những mặt hàng kém chất lượng, bị ảnh hưởng nặng nề. Trong khi đó, những kẻ lừa đảo lại có thể thu lợi bất chính từ những sản phẩm giả mạo được tạo ra. 

Những kẻ gian lận thường làm giả những thương hiệu nổi tiếng
Những kẻ gian lận thường làm giả những thương hiệu nổi tiếng

Gian lận về đo lường chất lượng sản phẩm

Trong các lĩnh vực liên quan đến thực phẩm, ăn uống, một số đơn vị, kẻ lừa đảo thực hiện hành vi gian lận về chất lượng, không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Những kẻ này thường sử dụng các loại thực phẩm quá hạn sử dụng, không rõ, nguyên liệu nguồn gốc xuất xứ để tạo nên những hàng hóa kém chất lượng. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người tiêu dùng. 

Xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, giả mạo xuất xứ

Trong ghi nhãn hàng hóa, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ có trường hợp hàng hóa được sản xuất từ nước ngoài khi nhập khẩu về Việt Nam đã ghi sẵn  “Made in Vietnam”,  “Xuất xứ Việt Nam”… Hoặc trên bao bì, phiếu bảo hành có ghi các thông tin về nhãn hiệu, địa chỉ doanh nghiệp… bằng tiếng Việt để tiêu thụ trong nước hoặc xuất khẩu.

Trường hợp hàng hóa nhập khẩu từ nước ngoài nhưng nhãn ghi xuất xứ tại nước ngoài hoặc không ghi xuất xứ, nhưng khi phân phối sẽ thay nhãn mới có ghi “Xuất xứ Việt Nam”. Do pháp luật chưa bắt buộc dán nhãn phụ khi thông quan, nên nhiều kẻ đã thay đổi nhãn mác, xuất xứ, giả mạo nhãn hiệu được đăng ký  sở hữu trí tuệ để trục lợi, ảnh hưởng uy tín của doanh nghiệp lớn.

Lợi dụng việc không cần nhãn phụ khi thông quan, nhiều kẻ đã giả mạo xuất xứ sản phẩm
Lợi dụng việc không cần nhãn phụ khi thông quan, nhiều kẻ đã giả mạo xuất xứ sản phẩm

Ngoài ra, còn có các hành vi như buôn lậu, đầu cơ hàng hóa, tăng giá tung tin thất thiệt về mặt hàng nào đó cũng là những phương thức mà những kẻ gian lận thực hiện để thu lợi trái phép cho mình.

Xem thêm:

Cách tra cứu thông tin cá nhân từ CMND nhanh chóng, đơn giản nhất

Lừa tình có bị đi tù không và câu trả lời từ chuyên gia

Đơn vị điều tra gian lận thương mại uy tín

Thám Tử 3 Miền là một trong những đơn vị đi đầu trong lĩnh vực theo dõi, điều tra các hành vi gian lận thương mại. Đơn vị có 2 dịch vụ chính bao gồm dịch vụ điều tra xâm phạm sở hữu trí tuệ và điều tra hàng giả hàng nhái. Chúng tôi đã giúp hàng ngàn doanh nghiệp lấy lại uy tín, tìm ra những kẻ mạo danh, lừa đảo ra trước pháp luật chịu tội.  

Thám tử 3 Miền giúp điều tra nhanh chóng các hành vi gian dối thương mại
Thám tử 3 Miền giúp điều tra nhanh chóng các hành vi gian dối thương mại

Với những thám tử có nghiệp vụ cao, chúng tôi sẽ nhanh chóng thu thập những bằng chứng, truy xuất nhanh nguồn gốc của mặt hàng bị làm giả, làm nhái đang phát tán trên thị trường… Bên cạnh đó, Thám Tử 3 Miền cũng thu thập đầy đủ thông tin về những đối tượng xâm phạm, giúp uy tín của doanh nghiệp được đảm bảo và quyền lợi người tiêu dùng được bảo vệ,

Như vậy, có thể thấy rằng hành vi gian lận thương mại đang ngày càng tinh vi và phức tạp hơn. Qua bài viết, bạn đã hiểu rõ hơn về gian lận thương mại là gì, đồng thời để giúp giữ vững thương hiệu và loại bỏ những kẻ xâm phạm tới thương hiệu, hãy liên hệ ngay tới Thám Tử 3 Miền qua số hotline 0968.604.113 nhanh nhất để được hỗ trợ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0968.604.113